غسيل الاموال

يعني مصطلح غسيل الأموال أن هذه الأموال "القذرة إذا بقيت في أيدي حائزيها فإن

ذلك يؤدي إلى اكتشاف نشاطهم الإجرامي وبالتالي فإن عملية غسيل الأموال هي

محاولة من هؤلاء الأشخاص المجرمين بكافة الطرق سواء كانت طرق تجاريه أم غير

تجاريه لإلغاء الأصل الغير شرعي لهذه الأموال وذلك كي يعاد إلى استثمارها في أعمال

اقتصادية بعيده كل البعد عن الأعمال غير الشرعية التي حُصلت منها هذه الأموال .

وغسيل الأموال تعبيرا لم يكن معروفا في السابق بل هو مصطلح حديثأول من استعمله

الولايات المتحدة الأمريكية نسبه إلى عمليات غسلالأموال التي كانت تقوم بها عصابات

المافيا، وتوجد مسميات أخرى مشابهة مثل تبييضالأموال أو تنظيفها أو تطهيرها وهي

تعبيرات تؤدي إلى معنى واحد.